Se le acusa por lavado de activos
El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva inició el 12 de abril del 2023, en la Corte Superior de Justicia de Lima.
La novena Sala Penal del Poder Judicial será la encargada de desarrollar la referida audiencia a partir de las 9:00 horas. Dicho proceso involucra al expresidente en el presunto delito de lavado de activos.
Además de Toledo, forman parte de este expediente, en calidad de coautores, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, y los hermanos Avraham Dan On y Shai Dan On.
Asimismo, el Poder Judicial informó que en este caso está procesado el abogado David Braham Eskenasi Becerra, como presunto cómplice de lavado de dinero.
Las empresas Ecoteva Consulting Group S.A., Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L. también figuran en la demanda como sujetos pasivos.
Se presume que Toledo y sus allegados compraron inmuebles y pagaron hipotecas inmobiliarias con dinero de coimas pagadas por constructoras brasileñas para la ejecución de la Carretera Interoceánica.
Para ello se habrían creado sociedades off shore en Panamá y Costa Rica, aprovechando las facilidades de estos “paraísos fiscales”.
Ante la falta de garantías para la correcta instalación y ejecución de este juicio oral, los integrantes de este Tribunal Penal reafirmaron la ubicación y captura de Alejandro Toledo, Eliane Karp, Avraham Dan On y Shai Dan On (quien fue declarado reo contumaz).
